Frenadeso Panamá
Fecha Jueves, 03 enero a las 11:43:30
Tema Frenadeso Nacionales


“Financial Pacific” envuelta en Estafa de Pirámides

 

 




49 Aniversario de la Gesta de Enero de 1964. Actos miércoles 9 de Enero, escalinatas del Instituto Nacional, 9:00 a.m.

Colaboración con fuentes diversas de internet.

No sólo es el escándalo de la manipulación de las acciones de Petaquilla Gold en base a información privilegiada, que permitieron a varios “inversionistas” elevar el valor de sus acciones en más del 600% en muy breve tiempo, sino que también a nivel internacional se ha conocido que Financial Pacífic (FP), la Casa de Valores donde el Presidente Martinelli reconoció al ex Procurador General de la Nación que mantenía una cuenta, está envuelta en un caso de estafa u operación fraudulenta conocida como Pirámide.

Esta información hace recordar el sonado caso del grupo DMG, del colombiano David Murcia Guzmán.

El prófugo de la justicia de nacionalidad venezolana, Marcial Antonio García Montiel es al parecer el cerebro de esta operación que permitió el desvío de sumas millonarias de Financial Pacific a cuentas de sus empresas.

“El Sr. Marcial Antonio García, un comerciante de nacionalidad venezolana, ha orquestado una mega estafa en Panamá, prometiendo un extraordinario producto de inversión al público en general, con rendimientos altamente atractivos.  Haciéndose pasar como un formal empresario internacional, y proyectándose como hombre de familia, trabaja junto a su esposa la Sra. Ana Beatriz Darna de García, y su hijo Enrique “Maicol” García Paz, en sus oficinas en la dirección: Avenida Tumba Muerto, Edificio Sun Tower, Primer Piso.”

La Estrella de Panamá dijo que visitó este edificio y constató que tal oficina ya no existía y que los teléfonos ya no operaban.

García Montiel “se cubría con membresía en ciertas organizaciones de carácter internacional, tales como MECOSUR, y haciéndose pasar como un prominente petrolero, con múltiples negocios con la empresa gubernamental en Venezuela llamada Petróleos de Venezuela S.A. (por sus siglas “PDVSA”).

García Montiel ya había sido denunciado por estafa en países como Ecuador y Perú.

“El Sr. Marcial Antonio García a través de varias empresas ha gestionado recibir estos fondos de sus víctimas, para posteriormente pasarlo a otras cuentas bancarias en el exterior. La empresa principal que era una pantalla para sus actividades ilegales, era Kasutai Group Corp., con el sitio web: www.kasutai.com , en donde ofrecía oportunidades de inversión en petróleo, o como se mercadeaba un “cupo de petróleo”, y por lo cual pagaba un rendimiento extraordinario a sus inversores desde 25% hasta 100% intereses mensual sobre el capital invertido.”

“Cientos de personas y empresas invirtieron en las empresas ilícitas del Sr. Marcial Antonio García, obteniendo grandes rendimientos mensuales por los primeros meses del modelo piramidal. Los primeros meses con la fiebre del “oro negro” creado por el Sr. Marcial Antonio García eran maravillosos, y todos sus inversionistas estaban recibiendo los pagos de sus grandes intereses, pero mientras transcurría el tiempo, los pagos de dichos intereses fueron retrasándose cada vez más y más. Los inversionistas victimas de esta estafa solamente se enfocaron en los altos rendimientos que ofrecía el modelo de inversión establecido por el Sr. Marcial Antonio García, y se olvidaron de realizar la debida diligencia (“due diligence”), e investigar más a fondo sobre la legalidad y veracidad de las operaciones de negocios del Sr. Marcial Antonio García. Los últimos inversionistas que entraron a invertir con el Sr. Marcial Antonio García, no han vuelto a ver ni su dinero ni al Sr. Marcial Antonio García.”

“La empresa Kasutai Group Corp.  no tiene ningún tipo de licencia en Panamá para gestionar y solicitar fondos al público general. Hemos realizado investigaciones, y la empresa Kasutai Group Corp., no se encuentra registrada en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), según los propios registros de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), no posee ningún tipo de licencia para la compraventa, distribución y venta de petróleo o sus derivados, y se encuentra reportada como una empresa de alto riesgo (“black list”) por otras entidades.”

“Kasutai Group Corp. operaba varias cuentas millonarias en varios bancos en Panamá, tales como: HSBC, Credicorp Bank y Citibank, según nuestras fuentes.”

“En la actualidad, el Sr. Marcial Antonio García ha sido expulsado de la organización del MERCOSUR conjuntamente con su socio de negocios el Dr. Darío Escobar Catano, y se encuentra fuera de Panamá, viajando entre Estados Unidos, y otros países en Centro y Suramérica que no es reconocido, evadiendo las constantes llamadas de sus inversionistas, defraudados y desesperado en recuperar aunque fuera el capital principal invertido. Bajo promesas falsas, tales como: “el dinero viene pronto”, “el dinero lo tiene PDVSA y están por liberar el pago”, “PDVSA está por enviarme la transferencia”, “CADIVI me tiene paralizado el pago”, entre otros, el Sr. Marcial Antonio García ha mantenido a todos sus victimas “dormidos”, sin que ninguno al día de hoy gestionara algún tipo de querella, demanda o reclamo sobre las actividades ilegales de este empresario venezolano”.

En otra parte de la información:

“Al parecer las irregularidades de la Casa de Valores “Financial Pacific”, no se limitan en los señalamientos iniciales realizados por la Superintendencia del Mercado de Valores SMV, al parecer se han encontrado más actividades sospechosas por parte de la Casa de Valores y sus principales ejecutivos.

“Uno de sus principales ejecutivos, el Sr. Iván Clare Arias, estuvo especulando con capital de clientes en “Financial Pacific”, con inversiones y programas de alto rendimiento (por su sigla en inglés “HYIP”. Según reporte de las actividades bancarias, el Sr. Iván Clare Arias, realizó una primera inversión personal con el Sr. Marcial Antonio García en un programa de “cupos de petróleo” con la empresa “Kasutai Group Corp.”, y obtuvo grandes ganancias en un corto periodo de tiempo.”

“Posteriormente, comenzó a invertir el dinero de los clientes de “Financial Pacific” indiscriminadamente, a través de las estructuras fraudulentas para el desvío de fondos creados por el Sr. Iván Clare Arias y el Sr. West Valdés en “Financial Pacific”, y estas aportaciones a “Kasutai Group Corp.” superan los $10 millones de dólares.”

“Un programa de inversión de alto rendimiento (o programa), “HYIP”, es un tipo de esquema “Ponzi”, que es una estafa de inversión que promete insosteniblemente alto retorno de la inversión mediante el pago de los inversores anteriores con el dinero invertido por nuevos inversores.”

Por este caso se haya detenida la encargada de la administración de FP, Mayté Pellegrini, panameña de origen brasileño, quien en sus declaraciones implicó directamente al Presidente Martinelli al señalar que éste poseía una cuenta para manipular las acciones de Petaquilla Gold.

Esto motivo sendas cartas de Martinelli dando instrucciones al ex Procurador  Ayú Prado y una contradictoria carta del Presidente de FP donde indica que Martinelli no mantenía ninguna relación con dicha firma.  No obstante, en una de las notas enviadas a Ayú Prado, Martinelli reconoce tener una cuenta en dicha casa de valores.

Se trata de un caso verdaderamente complejo que pone en entredicho la seriedad del sistema financiero de Panamá. 

El caso involucra la inusual apertura de plazos fijos con una cooperativa de la Caja del Seguro Social.  A lo que se agrega la desaparición del Sub Director de Análisis Financiero de la Superintendencia de Valores, Vernon Ramos López, miembro del oficialista Cambio Democrático.

Financial Pacific fue denunciada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por supuesto blanqueo de capitales, falsificación de documentos y estafa.

Un sorprendente fallo de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de Alejandro Moncada Luna, suspendió la intervención de la SMV.




















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